استخراج بیت‌کوین ( ماینینگ بیت‌کوین) چگونه انجام می شود؟

در دنیای رمزارزها، بیت‌کوین اولین و برجسته‌ترین رمزارز است. بیتکوین از زمان آغاز به کار خود در سال 2009، توجه سرمایه‌گذاران، علاقه‌مندان به فناوری، و حتی افراد عادی که به دنبال آزادی مالی هستند را به خود جلب کرده است. یکی از جنبه‌های اساسی بیت‌کوین استخراج است، فرایندی که نه تنها تراکنش‌ها را تایید می‌کند، بلکه بیتکوین‌های جدید را نیز وارد گردش می‌کند. در این مقاله، فرایند‌های استخراج بیت‌کوین را بررسی می‌کنیم، و به جنبه‌های مختلف آن که در زمره یک صنعت بزرگ هستند را مرور می کنیم.

استخراج بیت‌کوین چیست؟

استخراج بیت‌کوین(ماینینگ بیت‌کوین) را می‌توان به عنوان ستون فقرات شبکه بیتکوین در نظر گرفت. ماینینگ فرایندی در شبکه بلاکچین بیتکوین است که از طریق آن بیتکوین‌های جدید ایجاد می‌شوند، تراکنش‌ها تأیید می‌شوند، و سپس به بلاکچین در قالب یک دفتر کل غیرمتمرکز که تمام تراکنش‌های بیتکوین را ثبت می‌کند، اضافه می‌شوند.

ماینرها اعم از افراد یا شرکت‌ها قدرت محاسباتی خود را به حل مسائل پیچیده ریاضی اختصاص می‌دهند و با یکدیگر رقابت می‌کنند تا اولین کسانی باشند که راه‌حلی را پیدا می‌کنند و در نتیجه‌ی با بیتکوین‌های تازه عرضه شده و کارمزد تراکنش‌ها پاداش می‌گیرند.

در ماینینگ بیت‌کوین، نیاز به پردازنده‌های سخت افزاری است تا با تامین انرژی به محاسبات بپردازند. انرژی ارائه شده توسط ماینینگ بیتکوین از اصلی‌ترین عوامل اهمیت آن به‌عنوان یک صنعت است چرا که هم در تحلیل‌های پیش‌بینی بازار حائز اهمیت است و هم از لحاظ حاکمیتی، صنعتی، لجستیکی، محیط زیستی و دیگر جنبه‌های کلان مورد توجه طیف وسیعی از افراد است.

سختی شبکه و هش‌ریت شبکه

سختی شبکه برای حفظ یکپارچگی شبکه بیتکوین و اطمینان از زمان ثابت کشف بلوک یعنی تقریباً 10 دقیقه نقش مهمی ‌را ایفا می‌کند. سختی شبکه به دشواری مسائل ریاضی اشاره دارد که ماینرها باید آنها را حل کنند تا بلوک جدیدی به بلاکچین اضافه کنند.

هر چقدر که ماینرهای بیشتری به شبکه می‌پیوندند، میزان سختی مسئله ریاضیاتی نیز افزایش می‌یابد و یافتن راه حل صحیح را چالش برانگیزتر می‌کند. در مسیر مخالف، اگر ماینرها شبکه را ترک کنند سطح سختی برای حفظ زمان کشف بلوک نیز کاهش می‌یابد. نتیجتاً سختی شبکه به میزان قدرت محاسباتی حاضر در شبکه بستگی دارد و همراه با افت‌وخیز آن هم‌تراز می‌شود.

ماینرها در شبکه بیت‌کوین نقش مهمی در استخراج و تأیید تراکنش‌ها ایفا می‌کنند. هرچه توان محاسباتی بیشتری داشته باشند، سهم بالاتری از کل هش‌ریت شبکه را به خود اختصاص می‌دهند. میزان هش‌ریت و سلطه بر آن را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد.

سهم شبکه

1 – میزان هش‌ریت شرکت های ماینینگی: از آنجا که هر شرکت بر اساس سرمایه‌گذاری ها و رفتارهای معاملاتی خود با درامدهای ناخالص توانسته است حجم تقریبا معینی از هش‌ریت را در اختیار بگیرد، توان پردازشی آنها به نسبت توان پردازشی کل در شبکه را اختصارا سهم شبکه می‌نامیم. اگر بخواهیم توزیع هش‌ریت را از لحاظ کشور ها بررسی کنیم، نمودار زیر توزیع هشریت در شبکه بیتکوین از سپتامبر 2019 تا ژانویه 2022 را بر اساس هر کشوری که از درصد خاصی برخوردار بود نشان داده است:

2 – جدا از این بحث که چه کشور یا شرکتی چقدر هش‌ریت در اختیار دارد، می‌توان از زاویه استخرها نیز به این موضوع نگاه کرد که هر استخر تا چه حدی توانسته است هش‌ریت ماینرهای دنیا را در دستان خود داشته باشد. تمرکز هش‌ریت چه در یک شرکت ماینینگی، چه در یک کشور، و چه در یک استخر برای امنیت و عدم‌تمرکز شبکه بیت‌کوین مضر است.

افزایش میزان سلطه بر هش‌ریت یا سهم شبکه می‌تواند برای امنیت و تمرکززدایی شبکه بیت‌کوین خطرناک و مضر باشد. اگر تعداد کمی از ماینرها یا استخرها کنترل اکثریت قابل توجهی از هش‌ریت را در اختیار داشته باشند، می‌توانند بلوک‌های جعلی تولید کنند یا حملاتی مانند ۵۱ درصد را انجام دهند.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از هش‌ریت بیت‌کوین در اختیار استخرهای بزرگ مثل Foundry USA و AntPool و F2Pool و ViaBTC است که حتی اگر دو تا از این شرکت‌ها با یکدیگر تبانی کنند ممکن است که دست به حمله 51 درصدی بزنند. از طرفی دیگر، در صورت چنین فعالیتی، شبکه بیت‌کوین با بحران بزرگی روبرو خواهد شد، آن دو شرکت دیگر مورد اعتماد ماینرها نخواهند بود، و مباحث امنیت و عدم تمرکز بیتکوین خیلی بیشتر مصرف انرژی یا مقیاس پذیری در مرکز توجه جهانیان قرار خواهد گرفت. نمودار توزیع هش‌ریت در بین استخرها و میزان سهم شبکه هر استخر را در این صفحه می‌توان مشاهده کرد:

تجهیزات لازم برای استخراج بیت‌کوین

برای شروع فعالیت در ماینینگ بیت‌کوین، ماینرها به تجهیزات خاصی نیاز دارند که متناسب با نیازهای محاسباتی باشد. دستگاه‌های استخراج اولیه که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، دستگاه های اسیک (ASIC) نام دارند. اسیک‌هاا ماشین‌های تخصصی هستند که صرفاً برای استخراج بیت‌کوین طراحی شده‌اند.

این دستگاه‌ها قدرت پردازش بی‌نظیری را ارائه می‌کنند و ماینرها را قادر می‌سازند تا تریلیون‌ها هش در ثانیه تولید کنند. استفاده از اسیک، سایر روش‌های استخراج سنتی مانند استخراج با پردازنده کامپیوتری رومیزی و همچنین کارت گرافیک را به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی در رقابت با قابلیت‌های محاسباتی اسیک منسوخ کرده است.

معرفی بهترین دستگاه‌های ماینینگ بیت‌کوین

بازار سخت افزار استخراج بیت‌کوین هم‌اکنون سرشار از دستگاه‌های اسیک است که هر کدام سطوح متفاوتی از عملکرد، مصرف انرژی، و قیمت را ارائه می‌دهند. در اینجا برخی از برترین دستگاه‌های ماینینگ که به طور گسترده به دلیل قابلیت اطمینان و اثربخشی شناخته شده اند آورده شده است:

1- دستگاه Bitmain Antminer S19 Pro

این دستگاه به‌تنهایی یک نیروگاه در دنیای ماینینگ بیتکوین است. این دستگاه با هش‌ریت ماکزیمم 110 تراهش بر ثانیه و بازده انرژی 29.5 ژول بر تراهش عملکردی شگفت‌انگیز را ارائه می‌کند. این دستگاه مجهز به خنک کننده‌های پیشرفته برای اطمینان از عملکرد مطلوب و طول عمر متناسب است که اخیراً شرکت HIVE Digital اقدام به خرید 4800 دستگاه از این سری دستگاه ها کرده است.

2- دستگاه  MicroBT Whatsminer M30S++

این دستگاه دارای هش‌ریت چشمگیر 112 تراهش بر ثانیه و بازده انرژی 31 ژول بر تراهش است. این دستگاه ماینینگ به دلیل قابلیت اطمینان و دوام خود شناخته شده است و به جرأت می‌توان گفت از محبوب‌ترین دستگاه های استخراج بیت‌کوین در بین ماینرها به‌خصوص ایرانیان است.

3- دستگاه  Canaan AvalonMiner 1246

این دستگاه نیز دارای هش‌ریت 90 تراهش بر ثانیه و بازده انرژی 38 ژول بر تراهش است که عملکرد را با بهره‌وری انرژی ترکیب کرده و به گزینه‌ای اقتصادی برای ماینزهایی که به دنبال  تعادل بین قدرت و قیمت مقرون به صرفه هستند تبدیل شده است.

نکات مهم قبل از خرید دستگاه استخراج: راهنمایی کامل برای انتخاب بهترین تجهیزات

وارد دنیای استخراج بیت‌کوین شده‌اید و قصد دارید دستگاه مناسبی برای این کار تهیه کنید؟ پیش از هر اقدامی، لازم است که نکات کلیدی را در نظر بگیرید تا انتخاب شما هوشمندانه و با درک کامل از موضوع باشد. در این مقاله، به بررسی نکات مهمی که قبل از خرید دستگاه استخراج بیت‌کوین باید در نظر گرفته شوند، خواهیم پرداخت.

1. توان استخراج:

یکی از اصلی‌ترین فاکتورها در انتخاب دستگاه، توان استخراج آن است. با دقت به توان (هش‌ریت) دستگاه، می‌توانید تخمین بزنید که چقدر بهره‌وری انتظار داشته باشید. هرچه توان بیشتر باشد، امکان استخراج بیشتری نیز وجود دارد.

2. مصرف انرژی:

مصرف انرژی یکی از موارد حیاتی است. دستگاهی که با کمترین مصرف انرژی همراه است، نه تنها به صرفه‌تر است بلکه در پایداری شما نیز تأثیرگذار خواهد بود. مصرف بالای انرژی می‌تواند هزینه‌های اضافی و ناخواسته به دستگاه اضافه کند.

3. تازگی بازار:

بازار دستگاه‌های استخراج به سرعت در حال تغییر است. حتماً به تازگی و پیشرفت‌های بازار توجه کنید. ممکن است دستگاهی که امروز جدیدترین و بهترین مدل به نظر می‌آید، در آینده نسخه به‌روزشده‌تری معرفی شود.

4. هزینه و بازدهی:

هزینه دستگاه استخراج و بازدهی آن نیز از جمله موارد مهم هستند. اگر هزینه بالا باشد ولی بازدهی پایین، سودآوری کم خواهید داشت. برعکس، یک تراز متوازن بین هزینه و بازدهی حیاتی است.

5. پشتیبانی فنی:

قبل از خرید، پشتیبانی فنی دستگاه را چک کنید. آیا شرکت سازنده ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش موثری دارد؟ آیا به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری ارائه می‌شود؟ پشتیبانی فنی قوی می‌تواند در ادامه استفاده از دستگاه، تجربه بهتری را فراهم کند.

از طریق رعایت این نکات، می‌توانید خود را به یک خرید اطمینان‌بخش و بازده ترین دستگاه استخراج بیت‌کوین هدایت کنید. تحقیق کافی و اطلاعات دقیق می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم صحیحی در این راه بگیرید.

نحوه تهیه دستگاه استخراج بیتکوین

راه اندازی دستگاه ماینینگ بیتکوین شامل چندین مرحله ضروری برای اطمینان از عملکرد و سودآوری بهینه است. در ادامه با چند گام اساسی برای تهیه و شروع ماینینگ آشنا می‌شویم:

1. خرید دستگاه

با توجه به بودجه و شرایط خرید دستگاه چه دست اول چه دست دوم، چه پلمب چه استوک،

از هر فروشنده، چه داخلی چه خارجی، می‌بایست دستگاهی را انتخاب کنید که با بودجه شما سازگار باشد. بودجه ممکن است که اصلی‌ترین حرف را در ورود به این صنعت بزند اما تمام ماجرا نیست. بعد از اینکه تصمیم گرفتید یک دستگاه ماینینگ بیتکوین، مثلا همین M30S++، را بخرید، باید به شرایط روشن کردن آن نیز دقت کنید.

2. یک مکان مناسب انتخاب/تهیه کنید

مکانی را با فضای کافی و تهویه مناسب انتخاب کنید تا دستگاه خود را در خود جای دهد. شما برای مکان قرار دادن دستگاه خود باید از فضا، برق، سیستم خنک کننده، کانال تهویه هوا، و سطح سروصدا آگاه باشید. هر چقدر که تعداد دستگاه های شما بیشتر باشد، این فضا صنعتی‌تر شده و به ملاحظات بیشتری نیاز دارد که در حوصله این مقاله نیست.

3. به یک استخر ماینینگ متصل شوید

پیوستن به یک استخر ماینینگ برای ماینرهای فردی به شدت توصیه می‌شود. استخرهای ماینینگ به ماینرها اجازه می‌دهد تا قدرت محاسباتی خود را ترکیب کنند و شانس خود را برای استخراج موفقیت آمیز بلوک‌ها و کسب پاداش افزایش دهند. بعد از اینکه دستگاه را روشن کردید و وارد پنل مدیریتی آن شدید باید به یک استخر استخراج متصل شوید و همچنین آدرس والت خود را نیز درج کنید. این فرایند برای این است که پس از دستیابی به آستانه برداشت دستمزد دستگاه خود، بتوانید از استخر درامد خود را برداشت کنید.

4. نظارت و نگهداری

شما باید به طور منظم بر عملکرد دستگاه ماینر خود نظارت کنید مطمئن شوید که در اوج عملکرد بهینه‌اش کار می‌کند. همچنین سعی کنید که امورات تعمیر و نگهداری معمولی مانند تمیز کردن گرد و غبار و زباله‌ها از فن‌ها و سینک‌های حرارتی را برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد در دوره های زمانی فرضا دو هفته ای یا یک ماهه انجام دهید.

میزان مصرف برق برای ماینینگ بیت‌کوین

استخراج بیت‌کوین فرایندی پر انرژی است که به مصرف برق قابل توجهی نیاز دارد. قدرت محاسباتی و تعداد دستگاه‌های استخراج که در سطح جهانی کار می‌کنند به مصرف انرژی کلی شبکه بیتکوین کمک می‌کنند. طبق آخرین آمار، استخراج بیت‌کوین سالانه تقریباً 131 تراوات ساعت (TWh) برق مصرف می‌کند که از مصرف انرژی کل کشورها پیشی می‌گیرد.

البته این عدد تخمینی است و حتی شاخص کمبریج (CBECI) نیز در نسخه به‌روزشده خود که اخیراً منتشر شد تخمین مصرف برق شبکه بیتکوین را اصلاح کرد و 15 تراوات ساعت از آن کاست. این نشان می‌دهد که هم تخمین شبکه برق به دلیل محرمانگی و فقدان اطلاعات امری سخت است و هم اینکه آنقدری نیست که در برابر اتلاف انرژی های دیگر به چشم بیاید.

تاثیر زیست محیطی استخراج بیت‌کوین به دلیل ردپای کربن قابل توجهی که دارد، انتقاداتی را برانگیخته است. با این حال، شایان ذکر است که ترکیب انرژی مورد استفاده برای استخراج در کشورهای مختلف متفاوت است.

برخی از ماینرها به طور فعال به دنبال منابع انرژی تجدیدپذیر برای تامین انرژی عملیات استخراج خود هستند و هدف آنها کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن است و برخی نیز به دنبال کاهش انتشار گاز متان هستند.

هر دستگاه ماینر نیز مصرف برق معینی دارد. مثلا دستگاه Antminer S19 Pro نزدیک به 3250 وات یعنی 3.25 کیلووات برق را در هر ساعت مصرف می‌کند که کمی بیشتر از جاروبرقی است. البته این را در نظر داشته باشید که در صورت تهیه یک مکان برای استخراج بیت‌کوین، تنها برق دستگاه را معیار قرار ندهید و مصرف برق سیستم خنک کننده، دوربین مداربسته، سنسورها، و سیستم تهویه را نیز در نظر داشته باشید.

نحوه محاسبه سود استخراج بیت‌کوین

تعیین سودآوری استخراج بیتکوین شامل در نظر گرفتن عوامل مختلفی از جمله هزینه برق، هزینه‌های سخت افزار استخراج و قیمت فعلی بیتکوین است. برای محاسبه سود بالقوه، ماینرها می‌توانند از ماشین حساب‌های تخصصی سودآوری استخراج استفاده کنند. این ماشین‌حساب‌ها از میزان هش‌ریت دستگاه، مصرف انرژی، هزینه‌های برق و قیمت فعلی بازار بیتکوین برای تخمین درآمد بالقوه استفاده می‌کنند.

توجه به این نکته مهم است که سودآوری استخراج بیت‌کوین تحت تأثیر شرایط بازار و دشواری کلی شبکه است. با پیوستن ماینرهای بیشتر به شبکه، رقابت تشدید می‌شود و استخراج بلوک‌های جدید و کسب پاداش دشوارتر می‌شود. ماینرها باید به دقت روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنند و استراتژی‌های ماینینگ خود را بر این اساس تنظیم کنند تا از سودآوری اطمینان حاصل کنند.

تاثیر روند بازار بر استخراج بیت‌کوین

استخراج بیت‌کوین به معنای فرآیند حل مسائل ریاضی پیچیده با استفاده از توانایی محاسباتی قوی کامپیوترهاست که به عنوان “ماینینگ” نیز شناخته می‌شود. این فرآیند به تولید بلوک‌های جدید در زنجیره بلوک بیت‌کوین، که به عنوان بلوکهای جایزه نیز شناخته می‌شوند، منجر می‌شود.

 تحولات بازار بیت‌کوین:

با توجه به نوسانات قیمت بیت‌کوین و تغییرات در تقاضا و عرضه، بازار بیت‌کوین به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و پویایی بالایی دارد. اخبار، رویدادهای مختلف و تصمیمات حاکمیت‌ها می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند.الگوریتم‌های استخراج بیت‌کوین به شدت وابسته به توان محاسباتی و تعداد ماینرها هستند. تغییرات در بازار می‌توانند تأثیرات مستقیمی بر این توانایی محاسباتی داشته باشند. به عنوان مثال، افزایش قیمت بیت‌کوین ممکن است تعداد ماینرها را افزایش دهد که منجر به افزایش رقابت در استخراج و کاهش سودآوری برای هر ماینر شود.

راهکارها و چالش‌ها:

برای مواجهه با تحولات بازار و تأثیرات آن بر استخراج بیت‌کوین، ماینرها و شرکت‌های معدنی ممکن است نیاز به تصمیمات استراتژیک و به‌روزرسانی تجهیزات داشته باشند. همچنین، مسائل محیطی و انرژی نیز می‌توانند چالش‌هایی جدی برای این صنعت ایجاد کنند.

هاوینگ بیتکوین: شمارش معکوس برای کاهش عرضه

بیتکوین بر اساس یک مدل کاهش تورم، با عرضه محدود 21 میلیون سکه عمل می‌کند. برای کنترل نرخ ورود بیتکوین‌های جدید به گردش و حفظ ویژگی «کمیابی»، مکانیزمی ‌به نام هاوینگ بیتکوین اجرا می‌شود. در هر 210هزار بلوک، تقریباً هر چهار سال، پاداش بلوکی که ماینرها دریافت می‌کنند نصف می‌شود.

این کاهش در پاداش بلوک تضمین می‌کند که عرضه کل بیتکوین جدای از کندتر شدن، تا سال 2140 به تدریج به حداکثر حد خود نزدیک می‌شود. هاوینگ قبل شبکه بیتکوین 11 می 2020 اتفاق افتاد که از عرضه 12.5 سکه در هر 10 دقیقه به 6.25 سکه رسید و در آینده نزدیک یعنی اوایل سال 2024 نیز مجددا رخ خواهد داد که به عرضه 3.125 بیتکوین خواهد رسید.

آیا استخراج بیت‌کوین در ایران قانونی است؟

قانونی بودن استخراج بیت‌کوین در حوزه‌های قضایی مختلف متفاوت است. در ایران، استخراج بیتکوین در ابتدا با تردید و محدودیت‌های نظارتی مواجه شد. با این حال، دولت ایران اخیراً با درک مزایای اقتصادی بالقوه آن، موضع مطلوب تری نسبت به استخراج ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است.

در مرداد سال 1398، کشور ایران استخراج ارز دیجیتال را به عنوان یک فعالیت صنعتی، مشروط به مقررات و الزامات اخذ مجوز قانونی کرد. طبق این قانون، ماینرها موظف به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت مقررات مالیاتی و استرداد ارز می‌باشند.

هدف دولت ایران نیز جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع انرژی کشور برای عملیات استخراج ارزهای دیجیتال است. همچنین هیأت وزیران در جلسه 8 تیرماه 1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس ­جمهور و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصویب‌نامه ای در خصوص دارندگان دستگاه های استخراج رمزارز (ماینر) را منتشر کرد که می‌توانید اینجا مطالعه کنید. به طور خلاصه استخراج رمزارز در ایران به عنوان یک فعالیت قانونی شناخته می‌شود و خط‌مشی ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت نیز نگاشته شده است.

سوالات متداول استخراج بیت‌کوین

1- چقدر زمان می‌برد تا یک بیتکوین استخراج شود؟

در برخی موارد، استخراج حتی یک بیت‌کوین می‌تواند از ۱۰ دقیقه تا ۳۰ روز به طول بینجامد، با توجه به تجهیزات و نرم‌افزار مورد استفاده شما.

2- آیا استخراج بیت‌کوین قانونی است؟

کریپتو به عنوان یک دارایی غیرمنظم در هند محسوب می‌شود، اما به عنوان یک دارایی دیجیتال مجازی دسته‌بندی می‌شود و مشمول مالیات است. هیچ قانونی وجود ندارد که افراد را از استخراج کریپتو در هند محدود کند.

3- آیا استخراج بیت‌کوین واقعاً سود دهنده است؟

اگر یک سیستم قابل اعتماد داشته باشید، به یک استخر استخراج متصل شوید و بتوانید هزینه‌های ثابت خود را در مدت زمان معقولی بازپرداخت کنید، استخراج بیت‌کوین هنوز هم سودآور است. با این حال، هر گونه انتظار از ثروت دیجیتال باید با عقلانیت تعدیل شود.

4- آیا من می‌توانم در ماه یک بیت‌کوین استخراج کنم؟

مهم است به یاد داشت که منظر کلی استخراج بیت‌کوین پویا و تحت تغییر است، شامل سطح دشواری و رویدادهای نصف شدن پاداش که تقریباً هر چهار سال یک بار رخ می‌دهند. استخراج یک بیت‌کوین در ماه برای یک استخراج‌گر فردی با استفاده از سخت‌افزارهای معمولی به شدت غیرممکن است.